Sfo Investigación Forex

Evolución de la divisa y del Euribor: investigaciones de la OFS y reforma de las tasas de referencia En marzo de 2016, la Oficina de Fraudes Graves (SFO) anunció que estaba cerrando su investigación sobre la manipulación del mercado de divisas, afirmando que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales. Tom Hayes, condenado en agosto de 2017 a 14 años de cárcel (reducido a 11 años en apelación), continúa impugnando su condena. A pesar del retraso sufrido en mayo de 2016, las personas clave acusadas de conspiración para defraudar a ndash, que debían ser juzgados en septiembre de 2017, no pueden ser extraditadas de Alemania, dejando sin perspectivas a la OFS De garantizar su regreso al Reino Unido, salvo mediante la entrega voluntaria. El 28 de septiembre de 2016, el Banco Central Europeo (BCE) anunció planes (que se aplicarán en 2017) para reformar el cálculo del índice de referencia Euribor de un índice basado en cotizaciones a un índice basado en transacciones. Al hacerlo, el BCE pretende garantizar la integridad de los tipos de referencia que son importantes no sólo para los participantes directos del mercado, sino también para el público en general. Los materiales contenidos en este sitio web son sólo para propósitos de información general y están sujetos a la exención de responsabilidad. La OIT es un servicio premium de actualización legal en línea para grandes empresas y bufetes de abogados de todo el mundo. Los abogados corporativos internos y otros usuarios de servicios legales, así como socios de la firma de abogados, califican para una suscripción gratuita. El comercio de intercambio extranjero se enfrenta a la investigación criminal de la OFS La Oficina de Fraude Serio ha iniciado una investigación penal sobre presunto aparejo de la 3tn-a - Día los mercados de divisas. El movimiento se produce después de que alrededor de 15 autoridades de todo el mundo dijeron que estaban investigando acusaciones de colusión y manipulación de precios en el mercado de divisas en gran parte no regulado que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, sugirió podría ser un escándalo más grande que la manipulación de Libor . Que ha costado a los bancos de inversión miles de millones de libras en multas impuestas por los reguladores. En una declaración el lunes, la agencia anticorrupción del Reino Unido confirmó: El director de la Oficina de Fraude Serio ha abierto hoy una investigación penal sobre las acusaciones de conducta fraudulenta en el mercado de divisas. Se cree que las acusaciones, que aún no se han probado, se centran en los comerciantes de bancos rivales que utilizan salas de chat en Internet para coludir en la fijación de precios de referencia, que se utilizan como tasas de referencia para trillones de dólares de inversión y comercio a nivel mundial. La atención se ha centrado en el precio de referencia establecido a las 4pm irónicamente llamado el arreglo o la fijación que es el precio que muchos clientes solicitan se utiliza cuando realizan operaciones de divisas, sobre todo porque se considera transparente. Mark Taylor, decano de la Warwick Business School, que en su día fue cambista y economista senior en el Bank of England, dijo: La manipulación de las 4pm Fix de Londres no sólo afecta a bancos y comerciantes, sino también al hombre de la calle, Ya que es nuestra pensión y fondos de seguros que podrían ser estafados de millones de libras por esto. Si algunos de los grandes actores del mercado se juntaran y hicieran negocios muy grandes - miles de millones de dólares cada uno - entonces eso podría afectar al mercado, para que puedan cobrar a sus clientes una tarifa más alta antes de cubrirla unos minutos más tarde para hacer una Beneficio saludable. Sólo tiene que mover el mercado una pequeña cantidad por un corto período, y que podría valer millones de dólares para los bancos. A diferencia del escándalo Libor-rigging, donde algunos bancos manipularon las tasas de interés de referencia, los operadores de divisas no pueden garantizar fácilmente que los precios se muevan a su favor, ya que el mercado es tan grande. Sin embargo, los expertos en monedas dicen que el mercado está fuertemente sesgado hacia los profesionales que se sientan en las mesas de comercio, que ganan una ventaja por recibir automáticamente información muy superior a la utilizada por los forasteros, y luego el comercio con esa ventaja. Teóricamente, su ventaja sería mucho mayor si alguno de ellos conspirara para compartir su información, o programaran órdenes para satisfacer sus necesidades. Iain Coke, jefe de servicios financieros del organismo de comercio contable ICAEW, dijo: Cualquier alegación de la manipulación de los tipos de cambio socava aún más la confianza en los bancos y los mercados financieros. La colusión y la fijación de precios son una forma de fraude. La delincuencia financiera debe tomarse tan seriamente como cualquier otra forma de delito. También es correcto que esto esté siendo investigado bajo la ley penal, lo que envía un fuerte mensaje de que los bancos, banqueros y participantes del mercado no son inmunes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido están entre los numerosos reguladores de todo el mundo que están invirtiendo si los comerciantes de divisas han manipulado los mercados. Más de 20 personas han sido suspendidas o despedidas de instituciones financieras mientras los reguladores internacionales investigan las acusaciones de manipulación en los mercados de divisas, mientras que en marzo el Banco de Inglaterra suspendió a un miembro del personal en relación con su propia revisión del mercado de divisas. Gran parte del enfoque se ha centrado en los individuos en Londres, que representa una gran parte del comercio de divisas del mundo. Marshall Bailey, presidente de la organización comercial de mercados financieros ACI International, sugirió que si se descubre que se ha cometido algún delito, se debe culpar a individuos deshonestos en lugar de a la cultura interna en cualquier institución de la Ciudad. Dijo: Las personas que participan en los llamados aparejos y fraude no tienen lugar en los mercados financieros y deben ser identificados y castigados en consecuencia. Sin embargo, las acciones de una pequeña minoría no representativa no deberían reflejarse en la salud más amplia de la industria o desencadenar una reforma estructural más amplia de lo que sigue siendo un mercado de divisas altamente eficiente. El objetivo de cualquier investigación debería ser erradicar a los malhechores sobre una base individual, en lugar de vilificar a los bancos. TemasPara noticias, discursos o declaraciones publicadas antes de abril de 2012, por favor vea nuestros sitios archivados. La OFS cierra la investigación de la divisa El Director de la Oficina de Fraudes Graves ha cerrado hoy la investigación de las OFS sobre las acusaciones de conducta fraudulenta en el mercado de divisas (Forex). Esta decisión es el resultado de una investigación exhaustiva e independiente que ha durado más de un año y medio y que abarca más de medio millón de documentos. La OFS ha concluido, basándose en la información y el material que hemos obtenido, que no hay pruebas suficientes para una perspectiva realista de convicción. Si bien existían motivos razonables para sospechar la comisión de delitos que implicaban fraude grave o complejo, una revisión detallada de las pruebas disponibles nos llevó a la conclusión de que la supuesta conducta, aun cuando se probara y tomara en su máxima expresión, no cumpliría la prueba probatoria requerida Para montar una acusación por un delito contrario al derecho inglés. Se ha llegado a la conclusión de que esta situación probatoria no podía subsanarse si se prosigue la investigación. La investigación comenzó en julio de 2014 tras la remisión de material a la OFS por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). La OFS continúa manteniéndose en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre su investigación en curso. La OFS agradece el compromiso de las agencias asociadas tanto en el país como en el extranjero para avanzar en nuestra investigación, como la FCA del Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados y la Policía de la Ciudad de Londres, así como la DoJ y la Australian Securities and Investments Commission. Casos Relacionados